Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales

Ley 10/2010 de Prevención y Blanqueo de Capitales

Según la Ley 10/2010, las entidades financieras tenemos la obligación de tener copia actualizada de la documentación de identidad y actividad profesional de todos los clientes, incluidos segundos titulares de la cuenta.

Por este motivo, nos vemos en la necesidad de solicitarle nos envíen lo antes posible:

•  Fotocopia por ambas caras de su DNI/Pasaporte o Tarjeta de Residencia vigentes.
• Nómina o justificante de ingresos: recibo de nómina; contrato laboral vigente o certificado de relación laboral; IRPF del último ejercicio; certificado de haberes, pensión o subsidio; declaración del Censo de Obligados Tributarios (modelo 036); alta de actividad en Hacienda (Licencia Fiscal); última declaración trimestral o anual del IVA o de retenciones del IRPF; último recibo del colegio profesional; recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos.

Le rogamos nos facilite la documentación anteriormente indicada antes del próximo 29 de abril de 2015, ya que en el supuesto de no disponer de ella en dicha fecha, y en virtud de lo establecido en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, nos veríamos obligados a finalizar la relación de negocio con usted.